舉報人：QQ474912264，資金賬戶為15708700334540，登岸賬號為：303200034862，上圈套金額23196元
被舉報人一：湖南久豐國際商品現貨生意業務市場有限公司。該公司開設的湖南久豐金屬現貨生意業務市場由於2014年涉案被公安機關查封，現改名為湖南有色金屬生意業務營業登記地址平臺繼承行說謊。
註冊號/同一社會信譽代碼: 914300005530317636，掛號機關：長沙市工商行政治理局開福氣局。法定代理人： 馮子勇，註冊資源： 人平易近幣:3000.00萬元，行業分類： 金屬及金屬礦零售。地址：長沙市開福區芙蓉北路159號1417房。
湖南有色金屬生意業務平臺是湖南久豐國際商品現貨生意業務市場有限公司開設的一傢名為現貨生意業務，實為期貨生意業務的平臺，該平臺未另行在工商部分掛號註冊， 地址：湖南省長沙市湘江中路萬達國際廣場C3棟12層 法人：馮子勇，平臺網址：http://www.hnysme.com/ IP地址：112.74.124.69
工商註冊運營范圍：金屬及礦產物、動力化工、農產物、IC卡、郵票、工藝品、文明藝術品（國發【2011】38號及國辦發【2012】37號文制止的除外）現貨生意業務並為其提供電子生意業務平臺辦事；倉儲倉單的治註冊公司理及辦事；倉儲物流辦事；商品入出口營業；第二類增值電信營業中的信息辦事營業。(依法須經批準的名目，經相干部分批準前方可開鋪運營流動)
被舉報人二：湘潭銘澤投資治理徵詢有限公司 ，是湖南有色金屬生意業務平臺的會員單元，代碼303公司地址號，註冊號/營業登記地址同一社會信譽代碼:430302000015197 法定代理人: 楚江 德律風：13762249610
工商註冊運營范圍：投資治理徵詢辦事、商務信息徵詢辦事（以上運營名目均不含金融、證券、期貨信息徵詢）
該公司未經任何部分審批，私自入行期貨生意業務流動。
被舉報人三：高磊，湖南湘潭人，營業員（專門拐騙投資新手，之前做房地產）QQ:654663116,網名:閑雲野鶴、QQ:3698476983（被設置瞭搜不到）
二、事實與經由：
本年蒲月底湖南有色營業員（QQ654663116）從股票群裡加我。以現貨自然氣行情好，高收益，高歸報,資金安全有第三方存管，T+0模式即買即賣等方法勾引本人在他發給我的QQ2419854634（即湖南有色金屬平臺）開戶。因為本人比力謹嚴遲遲未進金，之後營業員以先容他一個股票伴侶（QQ369847698是他另一個號）給我熟悉拉我入他的群，經由一段給咱們開課洗腦讓咱們對他的信賴，前面趁股市年夜跌以自然氣行情好，高收益等方法拐騙咱們做現貨，說要帶咱們賺錢，期間還在群裡曬盈利單，各類誘惑勾引，領導本人於7月28號進金一萬，然後聽他在群裡喊單生意，剛開端賺瞭幾百元，前面開端喊反單，少賺多賠，1W就上圈套完瞭。找他時他還說謊我再加錢，說再加資金可以賺歸來的，因為不懂又賠錢隻能聽他再次進金一萬，前面再進金5000.一個月不到兩萬五就上圈套剩1700。前面感覺不合錯誤勁就發明，固然望到逐日開盤的K公司登記地址線圖跟國際的差不多，但我發明他們最基礎便是在出翻戲，他們在後臺操縱，一分鐘內或幾十秒可以去你買的反標的目的忽然暴跌暴漲幾十個點或一百個點，間接把你資金刷走後主動平倉，然後再歸調到國際走勢（走勢是按分鐘來算的，以是暴漲或暴跌後他們隻要在一分鐘內歸調原位就行瞭）。有人說他們也會按你買的標的目的漲的，不外我要告知你，就算按你買的標的目的漲瞭，你能賣進來嗎？這是不成能的。他們後臺都設置好瞭，賺錢不會讓你賣出的，你一賣就得從新登岸或卡頓徵象，弄好後费用曾經跌歸原位瞭。之後我往銀行調取資金流水後，我的資金一開端就已流進湖南久豐國際商品期貨生意業務市場有限公司的賬戶【1901024029201111138】，資金並不受第三方托管，而湖南有色的官網上傳播鼓吹，資金受銀行第三方托管，這是顯著的欺騙行為。我又在租地址網上查閱瞭大批材料，最初得出論斷: 湖南久豐國際商品現貨生意業務市場有限公司暨湖南有色金屬生意業務平臺和他的303號會員單元湘潭銘澤投資治理徵詢有限公司涉嫌不符合法令期貨流動和欺騙罪。
三、罪名與認定
（一）不符合法令期商業地址貨流動的違法事實：
1.登記地址該公司生意業務模式為低包管金生意業務、高倍杠桿、T+0生意業務；
2.各會員單元與客戶之間的生意業務，並非為瞭收取或交付現貨什物，而是經由過程買進賣出之間的费用差額完成盈利，可以持續入行買空、賣空生意業務；
3.湖南有色金屬生意業務平臺提供的行情軟件中，隻有费用行情在改觀，並且在統一價位無論掛幾多手單都可以剎時成交，湖南有色金屬生意業務平臺及各會員單元現實上是做市商。
以上均為顯著的期貨生意業務特征。
認定根據：
1、依據湖南久豐的業務執照運營許可范圍查明，該公司可以入行的商品生意業務是現貨生意業務。依照商務部、中國人平易近銀行、證券監視治理委員會令2013第3號 《商品現貨市場生意業務精心規則（試行）》的第二章第七條明白規則：商品現貨市場生意業務對象必需包含：
（1）什物商品；
（2）以什物商品為標的的倉單、可讓渡提單等提貨憑據；
可是，咱們在與湖南久豐及其相干會員單元的生意業務經過歷程中，沒有望到任何什物、倉單、提單等提貨憑據。咱們在生意業務經過歷程中也隻獲得瞭其收集電子生意業務平臺中可下載的電子生意業務清單。是以可以判斷，湖南久豐及其相干會員單元實踐的不因此什物生意業務為基本的生意業務行為。與上述 《商品現貨市場生意業務精心規則（試行）》相違反商業註冊登記。
2、依據證監辦發〔2013〕111號文件《證監會關於做好商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動認定無關事業的通知》中附件《關於認定商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動的資格和步伐》提到不符合法令期貨生意業務的認定應采取目標要件和情勢要件相聯合的方法：
就目標要件而言，重要因此資格化合約為生意業務對象，答應生意業務者以對沖平倉方法瞭交友易，而不以什物交收為目標或許不必交割什物。
從上述1條描寫曾經商業登記地址可以判斷湖南有色金屬生意業務平臺及其相干會員單元實踐的不因此什物生意業務為基本的生意業務行為，其行為知足不符合法令期貨流動的目標要件。
就情勢要件而言，依據國發〔2011〕38號文和國辦設立公司發〔2012〕37號文的無關規則，一般有如下特征：
（一）生意業務對象為資格化合約。所謂資格化合約是指除费用、交貨所在、交貨時光等條目外，其餘條目絕對固定的合約。生意業務者將此類合約作為生意業務對象，訂立合約時，並非全額付款，而隻交納商品價值的必定比率作為包管金，即可買人或許賣出：合約訂立後，答應生意業務者不現實執行，而可經由過程反向操縱、對沖平倉方法，相識本身的權力任務。
（二）生意業務方法為集中生意業務。所謂集中生意業務是指由現貨市場設定浩繁買方、賣方集中在一路入行生意業務（包含但不限於職員集中、信息集中、商品集中），並未匆匆成生意業務提供各類舉措措施及便當設定。集中生意業務又可細分為聚攏競價、持續競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商機制等生意業務註冊公司方法。
從湖南久豐及其會員單元營業員的包管金生意業務、T+0生意業務、可以買空賣空等知足上述第一條特征描地址出租寫；別的，湖南久豐提供的生公司地址出租意業務軟件中僅有報價，並無成交量顯示，表白其生意業務方法為做市商機制，知足情勢要件特征第二條描寫。
中國證監會講話人胡經生代理會引導發聲誇大：現貨必需是100%的什物生意業務，期貨必需經國務院批準。不符合法令期貨必遭不符合法令運營、欺騙罪立案告狀。胡經生難掩惱怒地說:“此刻良多貴金屬平臺采用疏散式櫃臺生意業務，生意業務場合不與客戶設立關系，客戶與會員生意業務（偽市商）。貴金屬市場連本身的费用都沒有，參考境外加減點差，炒作的隻是一個“符號”，與一個賭博平臺沒有什麼區別，連賭博平臺都不如，賭博平臺至多是公正公平的”。
經由過程上述目標要件和情勢要件的認定成果可以認定齊其單元的設立登記生意業務行為已組成不符合法令期貨生意業務流動。同時組成《期貨生意業務治理條例》第七十五條第二款所稱的“私自從事期貨營業”。對其商業登記應“予以取締，充公違法所得，並處違法所得1倍以上5倍以下的罰款。”
依據《國務院辦公廳關於清算整頓各種生意業務場合的施行定見》（國辦發〔2012〕37號）規則：未經國務院相干金融治理部分批準，不得建立從事保險、信貸、黃金等金融產物生意業務的生意業務場合，其餘任何生意業務場合也不得從事保險、信貸、黃金等金融產物生意業務。對涉嫌犯法的，要移送司法機關，依法究查無關職員的法令責任。依據《2010年最高人平易近查察院、公安部關於公安機關統領的刑事案件立案追訴資格的規則》，入行不符合法令運營流動，侵擾市場秩序，涉嫌下列情況之一的，應予立案追訴: 未經公司註冊國傢無關主管部分批準，不符合法令運營證券、期貨、保險營業。各地貴金屬生意業務平臺以現貨生意業務為名周全開鋪集中競價、電子撮工商登記合、匿名生意業務、做市商等集中式合約生意業務。他們天下各地生意業務機構的招商lier天天重復一件事，即虛偽遊說：省當局金融辦批文，第三方銀行羈系；不下單不服倉時錢就存在自已銀行卡裡，進金出金很安全；以20-100倍杠桿“以小博年夜”；買漲買跌都賺錢，比股票生意業務機動；T+0機制，一天22小時生意業務，當天買當天賣，即時買即時賣；一夜暴富不是夢。事實上，湖南有色金屬生意業務平臺未經國務院相干金融治理部分批準，私自組織從事法令法例制止的做市商模式，已涉嫌不符合法令運營罪。而“無派司”運營的各地貴金屬生意業務平臺假借電子商務等名移花接木、瞞天過海，說謊取工商業務執照。而現貨生意業務場合的設立受國傢強制性政策法例制約，沒有前置審批是無奈得到的。為瞭規避責任，工商局去去在執照 上註明“觸及國傢政策法例限定的運營名目從其規則打點”。而過後從不稽察查察，形成不符合法令期貨泛濫成災，設局欺騙,病國殃民。
（二）其資金商業登記第三方托管商業登記地址涉嫌欺詐
違法事實：
湖南久豐在宣揚推廣時誇大其與銀行開鋪的是第三方托管營業，但現實上營業註冊地址客戶的錢都是間接打到湖南久豐的銀行賬號。經由過程德律風徵詢建行，此賬號最基礎不是托管賬號，而現實上隻是一種“銀商銀權”（它是一種新型微型自助銀行辦事產物，經由過程電子設立公司渠道，完成年夜宗商品生意業務市場生意業務包管金、貨款結算賬戶與其在市場開立的小我私家、機構投資者銀行結算賬戶之間資金劃轉的金融辦事）。也便是說，銀商銀權營業銀行隻賣力資金劃轉，而並非三方托管，以是隻要客戶進金，不管有沒有入行生意操縱，資金就曾經間接入進瞭湖南久豐公司的帳戶。
認定根據：
依據國發〔2011〕38號“金融機構不得為違法證券期貨生意業務流動提供承銷、開戶、托管、資金劃轉、代表生意、投資徵詢、保險等辦事；已提供辦事的金融機構，要實時開鋪自查自清，做好善後登記地址事業”的規則、國辦發〔2012〕37號中“貿易銀行、證券公司、期貨公司、保險公司、信托投資公司等金融機構不得為違背上述規則的生意業務場合提供承銷、開戶、托管、資金劃轉、代表生意、投資徵詢、保險等辦事；公司註冊已提供辦事的金融機構，要依照相干金融治理部分的要求開鋪自查自清，做好善後事業”的規則，湖南久豐的開戶行曾經違背上述公司登記地址規則。
（三）其303會員單元湘潭銘澤投資治理徵詢有限公司不符合法令運營，違規開戶，代簽協定，拘留收禁客戶協定書，涉嫌合同欺騙
違規事實：
1、開戶簽協定太隨便，僅憑收集鏈接和用戶的成分證電子照片就實現整個步伐，沒有對客戶風險等入行深刻審核評價，不賣力地勾引天然人進市生意業務。
2、用戶沒有對客戶協定書入行親筆署名和有用的電子署名，我也沒有拿設立公司到屬於客戶協定書的紙質件或是電子件。
3、各會員單元在客戶開戶後最基礎就沒遵照期貨投資者必需在模仿盤操縱到達必定時光及筆試能力實盤操縱的法令條則規則，開戶後即要求客戶進金5萬激活，激活僅僅幾個小時後要求操縱。操縱前沒有任何風險提醒。
4、其工商註冊的運營范圍為：投資治理徵詢辦事、商務信息徵詢辦事（以上運營名目均不含金融、證券、期貨信息徵詢）。與實在際運營的不符合法令期貨流動名目完整不同。
認定根據：
1、2010年2月5日，商務部、公安部、工商總局、法制辦、銀監會、證監會六部委結合下發《中遙期生意業務市場整頓規范事業指點定見》（國辦函〔租地址2010〕23號）明白規則：“制止天然人和無行業配景的企業進市生意業務。”
2、開戶時網上的客戶協定書依據《中華人平易近共和國電子署名法》第十一條第3款明白建議：“一切協定和電子化通信都須以親筆署名和電子記實入行確認”，而湖南有色上司303會員單元湘潭銘澤投資治理徵詢有限公司“你一個人出門要小心，照顧好自己。，一定要記住，”身上有毛，收的父母不要敢破壞它。這是孝道的開始。”“沒有按2005年4月1日起實施的《中華人平易近共和國電子署名法》第三章相干要求開鋪電子署名，屬於無效電子協定。
3、按各會員單元的客戶協定書相干條目，客戶協定書應兩邊各執一份，可是咱們並沒有收到紙介質協定及電子件協定。
（四）其在天下范圍吸納會員單元、違規建立分支機構
違規事實：
湖南有色金屬生意業務平臺今朝除瞭在湖南長沙的經營總部外，在天下各地建立多個分支機構、會員單元及代表商，不停擴展企業規模。
認定根據：
1、國辦發〔2012〕37號公司地址文件中規則“從事權益類生意業務、年夜宗商品中遙期生意業務以及其餘資格化合約生意業務的生意業務場合，準則上不得建立分支機構開鋪運營流動。確有須要建立的，應該分包經該生意業務場合地點地省級人平易近當局及擬設分支機構地點地省級人平易近當局批準，並依照屬地羈系準則，由響應省級人平易近當局賣力羈系。凡未經省級人平易近當局批準已建立經營的運營性分支機構，要依照上述要求執行審批步伐。違背上述規則的，各地工商行政治理部分不得為分支機構打點工商掛號，並依照工商治理相干規則入行處“奴才彩修。”彩修一臉驚訝的回答道。置。” 其大舉招收會員單元的行為嚴峻違背瞭該文件規則。
（五）吃虧實質——“收集對賭平臺”
平臺會員單元為客戶提供“生意業務戰略”，“代客理財”，加快客戶吃虧，賺取“頭寸費”。
湖南久豐采用的是疏散式櫃臺生意業務，咱們隻能與其會員單元入行生意業務，現實上它是做市商。該公司沒有本身的费用，參考境外現貨盤數據，在本身design的生意業務軟件裡，把一切客戶的資金歸入對賭盤，並且隨便更改後臺數據，形成客戶莫名其妙的吃虧（現實上這些吃虧最初都攬進瞭湖南久豐本身的腰包），就比如生意業務市場是一個賭博平臺，會員單元就比如在這個平臺做莊，會員單元在不符合法令購置大批的小我私家信息的同時，德律風、微信拐騙老庶民插手此中，並許以高額歸報。當客戶經由過程他們的平臺開戶生意業務，賺大錢瞭，生意業務市場會將會員單元的包管金賠給賺大錢的客戶，當客戶虧錢瞭的時辰，生意業務市場會將客戶除往點差以外的錢包含生意業務手續費所有的給會員單元，生意業務市場賺取點差和必定百分比的手續費。也便是說，他們自己便是在和客戶對賭，咱們虧得越多，他們能力賺的越登記地址多。試問如許一個生意業務中央和一個賭博平臺有什麼區別？甚至連賭博平臺都不如。
虛偽宣揚，許諾由專門研究教員一對一指點操縱必定盈利，實在恰是他們篡奪客戶資金的所采取的方法之一，應用客戶無行業常識，完整信賴這一點頻仍喊單，重倉操縱，design強行平倉、重倉、鎖倉，從而到達不單是賺錢高額手續費同時還賺取客戶吃虧資金之目標。
由最基礎不具投顧標準甚至從業標準的所謂“教員”為不相識市場的用戶提供生意業務戰略，用戶本身據此操縱，象徵著法令意義中的“事實上的帶盤合同”已告竣。用戶照此生意業務產生吃虧，指點“教員”的行為組成差錯侵權，按《中華人平易近共和國侵權責任法》和《中華人平易近共和公民法公例》，該指點教員及其配合受害者完整有任務入行賠付。
經由過程類期貨的資格化合約做對賭盤，運用聚攏競價生意業務（生意業務各方在她知道父母在擔心什麼，因為她前世就是這樣。回家的那天，父親見到父母后，找藉口帶席世勳去書房，母親把她帶回了側翼平臺擔保下持續撮合地址出租）、“做市商”生意業務（生意業務所成長會員，會員對外報價，投資者與會員成交），這種“現貨”面具下的不符合法令期貨生意業務模式致使對市場黑幕不甚相識的用戶人不知;鬼不覺陷於“對賭”陷阱，遭遇宏大經濟喪失。
是以，這種行為完整是侵擾市場秩序和社會不亂，到達不符合法令暴利的目標。
（六）涉嫌采用不符合法令手腕，運用不符合法令軟件謀取好處
湖南有色金屬生意業務平臺的客戶端軟件未經由任何第三方機構的安全檢測，也沒有在公安部分存案。此款軟件帶有“後門”可以由操盤手隨便調治杠桿，虛構出巨量資金，從而為欺騙分子提供爪牙東西。
湖南有色金屬生意業務平臺運用的操縱生意業務軟件和行情剖析軟件沒有履行國傢軟件資格，沒有刊行許可證，沒有取得發賣許可證，沒有經由中國證監會的審核，違背國傢《期貨治理條例》第七十九條，同時他們采用後臺把持：他們常常應用軟件後臺操縱使操縱生意業務延時、卡機等手腕，使但客戶常常面臨無利行情無奈下單，形成巨額吃虧，由於後臺把持瞭每個客戶的操縱，使客戶在年夜行情來時無奈賺到錢，也會使良多客戶泛起爆倉徵象，當客戶包管金有餘的情形下強制平倉。他們采用不符合法令手腕，牟取暴利，客戶軟件上操縱的隻是數字對賭遊戲，底牌早就被生意業務所了解，客戶想賺錢，是盡對不成能的，涉嫌采用不符合法令手腕謀取好處的欺騙罪。
我也給湖南久豐國際商品現貨生意業務市場有限公司和湖南有色金屬生意業務平臺一個申辯的機遇，湖南久豐國際商品現貨生意業務市場有限公司和湖南有色金屬生意業務平臺你能歸答上面的問題嗎？如對本文心懷不滿，請對下列問題作一明白的書面回應版主。
（1）證實平臺是經國務院或國務院羈系部分批準的符合法規期貨運營公司；
（2）證實平臺現貨生意爸爸被她說服了，他不再生氣了。反而是對未來的女婿敬而遠之，但媽媽心裡還是充滿了不滿，於是將不滿發洩在嫁妝上。別業務模式與期貨生意業務模式完整不同；
（3）設立登記證實平臺電子實盤上的手藝數據指引與期貨生意業務實盤的手藝指標完整不同；
（4）證實平臺沒無利用軟件辦事器恣意安排參數或函數，沒有恣意修正费用，其费用遭到瞭當局行政部分的嚴酷羈系，很是迷信公道。
（5）證實平臺的電子實盤軟件是國際按軌的軟件，除軟件design公司可以修正保護外，她給婆婆端茶。如果他不回來，她想一個人嗎？其餘任何人都無奈修正，或許證實本身自立訂價，訂價的根據和盤算方式。
（6）證實平臺運用的是國際電子實盤，天天收盤價與國際市場價完整一致，天天的盈虧生意業務額經由過程美元匯率兌換成人平易近幣結算。
（7）證實平臺沒無利用杠桿年夜於20倍以上的虛構資金與客戶對賭。湖南久豐國際商品現貨生意業務市場有限公司和湖南有色金屬生意業務平臺隻得瞭一點手續費和延期費，平臺上客戶產生的的巨額吃虧還有實體依法建帳，財政材料健全。
（8）證實客戶的資金是是第三方（銀行）托管，而非銀證轉賬。
（9）證實平臺有現貨什物倉儲和現貨什物交割，並有效能齊備的生意業務市場實體和完美的物流公司配套辦事
（10）證實咱們吃虧的錢是入進瞭國際市場，而不是你們平臺賬戶
人打賞
0
人 點贊
工商登記 主帖得到的海角分：0
舉報 |
樓主
| 埋紅包
一、聯翩浮想